临时公告〔2015〕3号

关于董事会成员变化情况的公告

因公司股权变更和董事会换届，2015年公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。具体变化情况如下：

2015年4月21日，根据公司2015年第二次临时股东大会会议决议，第二届董事会董事王斌、金关良不再担任公司副董事长、董事职务；王鄂生、余涤非、熊贞、陈刚不再担任公司董事职务；选举王建成、邓荣成、闫衍、苏如春、宗文峰、胡启毅（以姓氏笔画排列为序，下同）为公司第二届董事会董事。韩仲琦、徐宜仁不再担任公司独立董事职务；增补马战坤、沈庙成为公司第二届董事会独立董事。

2015年6月9日，根据公司2015年第三次临时股东大会会议决议，第三届董事会董事成员为：王庆、王建成、邓荣成、朱宁、闫衍、张国荣、苏如春、宗文峰、胡启毅；独立董事为马战坤、沈庙成。

选举董事均待取得董事任职资格后正式任命。

特此公告

                    华农财产保险股份有限公司

                      2015年12月30日